近年来，“货拉拉”等货运平台为群众出行、货物运输提供了极大便利，成为日常物流运输的重要选择。但与此同时，部分不法分子盯上货运平台，利用司机接单拉货、取货人取货付款的合法情形，实施掩饰、隐瞒犯罪所得的违法犯罪行为，让不少司机和取货人在不知情或贪图小利的情况下触碰法律红线，付出惨痛代价。

情景重现

情景一：

神秘人：师傅，我在你这下一笔五金货运订单，我把货款现金转到你银行卡，你去银行取相应的现金带过去指定的地点帮我提货，我给你多一点手续费。

货运司机：为什么要用我自己的银行卡来取现呢？不过跑一趟就比我正常跑单的收入更多，实际有没有货物也不归我管了，没问题！

情景二：

神秘人：兄弟！我最近有个兼职叫“货拉拉送现金”，有货拉拉司机会拿现金到指定的位置，你只需要去拿现金，然后将现金送达到指定的位置就行。跑跑腿就有几百块钱赚，你不是正好缺钱吗？要不要加入我们？

年轻人：简单的跑跑腿就能赚这么多钱？这钱不会是来路不明的吧？不过能赚钱就是好事，我多叫几个兄弟过来一起帮忙！

案件回顾

2025年5月23-25日，冯某某、江某某、廖某某、杨某某、王某某在明知他人交付的资金可能是犯罪所得的情况下，仍多次按照上家指示，去到上家指定地点，从货运司机处取得被害人被电信网络诈骗的资金，并兑换成U币转移给上家。

案件移送审查起诉后，检察机关依法全面核查案件事实和证据，认定冯某某、江某某、廖某某等人明知所取现金为犯罪所得，仍帮助上线转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法向法院提起公诉。

最终，法院以冯某某、江某某、廖某某、杨某某、王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处冯某某拘役五个月，并处罚金人民币4000元；分别判处江某某、廖某某、杨某某拘役四个月，并处罚金人民币3000元；判处王某某拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币3000元。

台检君说法

本案是典型的利用“货拉拉取现”协助转移诈骗资金的犯罪，看似是“简单跑腿、高额返利”，实则是触碰法律红线的违法行为。

不法分子以正常的货运订单高额运费为幌子，私下转账让货运司机收“货款”，要么运输看似普通，实则为赃物的货物，要么目的只是为了让货运司机前往银行将“货款”取现并把现金送到指定地点，在不知不觉中将电信诈骗等犯罪所得赃款完全“洗白”。

与此同时，不法分子又以简单兼职赚取额外酬劳为引诱，让想着“跑跑腿就能赚大钱”的年轻人充当现金转移的“工具人”，借助货运司机的运输行为和充当跑腿兼职人的跑腿行为将资金洗白、将赃款转移，把货运运输变成违法犯罪的“掩护链”。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

最高法、最高检《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条：刑法第三百一十二条规定的“明知”，包括知道或者应当知道。应当根据行为人所接触、接收的信息，经手他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转移、转换方式，交易行为、资金账户的异常情况，结合行为人的职业经历，与上游犯罪人之间的交易以及其供述和辩解等综合审查判断。

台检君提醒

货运司机及公众应提高警惕，拒绝“代收货款”“帮忙取现”等可疑请求，保管好个人银行卡和支付账户，发现异常及时报警，避免存在侥幸心理，成为犯罪分子的“工具人”。